برچسب ها
برچسب: پول شویی
مقوله مهم مبارزه با پولشویی است اجازه جابجایی ارقام بزرگ... زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه... آن می کند ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی... عبدالمهدی ارجمندنژاد در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین...
کد خبر: ۵۷۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
به بهانه فساد بزرگ در اسرائیل؛
که متهم به دریافت میلیون ها شیکل واحد پول رژیم... پول شویی است و پلیس رژیم صهیونیستی تاکید کرده دارای...
کد خبر: ۴۶۴۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی ارزی اعتباری و بودجه... برای افزایش تأثیربخشی سیاست های پولی از طریق انتظام بخشی... به بازار پول و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز 3- احتراز... های متناظر با سیاست ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی...
کد خبر: ۴۴۹۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
نمی تواند قرارداد اینطوری ببندد پول را به حساب شرکت... دیگری ریخته و پول شویی کرده تا آن شرکت با... پول و اعتبار رد و قطعی شد اگر از نام...
کد خبر: ۳۷۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
پولشویی و کمک به تروریسم از محل قاچاق مواد مخدر... تجاوز پول شویی و کمک به شرارت دارد که به...
کد خبر: ۲۶۲۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
مخدر در کنار جرائم دیگری مانند پول&zwnj &zwnj شویی اقدامات...
کد خبر: ۱۱۲۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
اند می&zwnj گوید « من فکر می&zwnj کنم ماجرای پول... شویی باشد به نظرم دلیل انتخاب داروخانه&zwnj ها برای این... بالا است به راحتی پول این داروخانه&zwnj ها 6 یا...
کد خبر: ۲۷۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
<3
آخرین اخبار